周二，首次代币发行（ICO）诈骗大曝光！骗子们在行骗后，带着200万美元的资金溜之大吉了，而与这起事件有关的个人可能与最近的另一起事件有关。一个骗子在LinkedIn上伪造了个人信息，并从另一个用户的Instagram（照片墙）上了照片，创造了一个虚假的人物形象，成功吸引了1000多名投资者参与了这个名为Giza的ICO项目。

不受监管的ICO是野蛮的西部世界里，服用了的“华尔街之狼”。

首次代币发行（ICO）是初创企业向大众投资的一种方式。与其从风险资本家那里筹集资金，一家公司可以持有ICO。这让人们可投资一种加密货币，比如以太坊或比特币，以换取初创公司发行的“通证”。新的数字硬币不是股票。它可以用来交换公司提供的未来服务。也有可能的是，新的数字硬币的价值可能会比初期投资时高得多。

ICOs中有大量资金，大部分未受监管。2017年，公司通过ICOs筹集了38亿美元，据CoinSchedule网站的数据显示，仅今年一年他们就筹集了28亿美元。

但在大多数国家，ICOs是不受监管的，这意味着投资ICOs的人无法与投资股票的人一样获得保护。然而，如今监管机构正密切关注ICO的活动。

吉萨（Giza）简介

投资者认为这个项目是合法的，直到出现了警告信号。这些信号中包括与该公司唯一的供应商闹翻，以及未能挽回损失的资金等。

显然是吉萨（Giza）的首席运营官——Marco Fike精心策划了那个骗局。在接受外媒采访的8名投资者、合伙人和前雇员中，他们都声称从未见过Marco Fike的真面目。

吉萨是初创企业，声称正在开发一种超级安全的设备，可以让人们存储加密货币在里面。

有一位投资者称，该公司在1月份完成了其ICO业务，并在几周后吸引了投资者。还有两位投资者称，他们投资了以太坊。一位投资者当时花了1万美元投资以太坊，另一位投资者花了5000美元左右投资以太坊。

在2月初，吉萨已筹集到超过2100个以太坊，当时的价值约为240万美元。如今，只剩下价值16美元的以太坊了，其它的都不见了。

在1月和2月投入资金后，许多投资者开始对这个项目产生怀疑。

供应商的影响

一位要求匿名的投资者称，本来一切都很好，直到那个打算开发设备的公司出现在互联网上，并说吉萨与他们切断了联系。这时人们发现，这似乎是个骗局，吉萨可能没有开发任何东西。然后事情开始变得可疑了。

吉萨的网站在上周五被删除，但在这里可以看到存档的版本。

2017年年底，吉萨签约了一家名为Third Pin LLC的俄罗斯公司，生产该公司最终将出售的设备。在2018年1月30日，Third Pin的董事长Ivan Larionov在一个比特币论坛上发帖称，他的公司已经切断了与吉萨的联系。

Ivan Larionov解释道，在新年到来之前，吉萨的一名代表联系了他，要他设计了一款吉萨想要的设备。一旦 Third Pin的工程师们制定出了设备的规格，他们就给吉萨报100万美元的价格，并签署一份合同。

Larionov联系了部件供应商STMicro，为的是获得吉萨（Giza）设备所需的部件。公司的销售经理问了一些基本的问题，比如需要多少数量，何时生产等，但Larionov都无法回答。Third Pin的董事长与Fike取得了联系，对于Larionov无法回答的问题，Fike倒是给出了答案。Larionov 称，这是一个危险信号。

Larionov向CNBC表示，Fike要求Larionov是否愿意在俄罗斯境外建立新的业务，并管理与吉萨的关系。第三位首席执行官怀疑菲克想要摆脱俄罗斯严格的加密货币规则，但拒绝了这一要求。

Third Pin继续评估生产成本，发现它比之前预期的要高。费用高达150万美元。Larionov建议称可以分期付款，但Fike 不想那么做。

Larionov表示，吉萨愿意支付合同总金额的60％，其余部分将于2018年到期后再支付。一旦他们完成了另一部分，就可以筹到更多的资金。但就在那时，Larionov怀疑吉萨是否会在获得资金后直接销声匿迹。2月中旬左右，吉萨要求人们寄钱。这种情况持续了大约两周。